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嘉美包裝(002969):變更部分募投項目暨使用募集資金向全資孫公司增資以實施募投項目

2022-08-10 17:57 來源：中財網責編：覃子喻

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5、新增產能未能及時消化的風險
募投項目的實施對公司發展戰略的實現、經營規模的擴大和盈利水平的提升有著重大的影響。雖然公司對投資項目的市場前景進行了充分的論證，并對新增產能的消化制定了相應的應對措施，但項目達產后，仍存在產品的市場需求、生產成本、銷售價格及競爭對手策略等不確定因素與公司預期產生差異的可能，從而影響本項目的產能消化和預期收益的實現。

6、產品質量控制風險
作為直接接觸食品的包裝材料生產企業，公司產品質量直接關系到食品的風味和安全性，公司一直以來重視產品質量。公司通過了 ISO9001質量管理體系認證，并嚴格按照國家法規和標準要求，建立了覆蓋供應商管理、原材料入庫檢測、生產過程控制、中間產品和產成品檢測及售后服務等全流程質量管理體系。

目前，公司質量管理體系運行良好，產品質量優良。盡管如此，隨著公司經營規模的持續擴大，對產品質量管理水平的要求不斷提高，未來公司可能因產品質量控制能力不能適應上述變化或其他原因而導致原材料采購、生產制造等環節出現異常，引發公司產品質量問題，致使公司產生賠償損失、市場份額下降，從而對公司的品牌帶來不利影響。

四、本次擬變更募集資金投資項目對公司的影響
公司將部分募集資金變更用于對“滁州華冠無菌紙包灌裝擴產項目”的追加投資，有利于提高募集資金使用效益，優化公司的產能布局，增加對重點客戶的綜合服務能力，促進公司主營業務發展，提升公司持續經營能力和盈利能力。

本次變更不存在損害股東利益的情形。

公司將嚴格遵守《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》以及公司《募集資金管理辦法》等相關規定，加強募集資金使用的內部與外部監督，確保募集資金使用的合法、有效。

五、相關意見
（一）獨立董事意見
公司獨立董事認為，公司本次變更部分募投項目暨使用募集資金向全資孫公司增資以實施募投項目的事項是基于公司的實際經營情況而做出的調整，有利于提升公司募集資金使用效率，提高公司整體效益，符合公司的實際情況和長遠發展規劃。本次變更部分募集資金擬投入金額及決策程序符合《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1號——主板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的規定，不存在變相改變募集資金投向、損害公司和股東利益的情形。因此，公司獨立董事一致同意該議案，并同意將該議案提交公司 2022年第二次臨時股東大會及 2022年第二次債券持有人會議審議。

（二）監事會意見
公司監事會認為公司本次變更部分募投項目暨使用募集資金向全資孫公司增資以實施募投項目的事項，符合公司實際經營需要和長遠發展規劃，有利于提高公司募集資金使用效率，優化資源配置，促進公司主營業務發展，提升公司的持續經營能力和盈利能力，符合公司及全體股東的利益。該事項的決策及審議程序合法合規。因此，監事會同意該議案，并同意將該議案提交公司 2022年第二次臨時股東大會及 2022年第二次債券持有人會議審議。

（三）保薦機構核查意見
保薦機構認為，公司本次變更部分募投項目暨使用募集資金向全資孫公司增資以實施募投項目事項已經董事會、監事會審議通過，獨立董事對該事項發表了明確的同意意見，尚需公司股東大會和債券持有人會議審議通過，履行了必要的內部決策程序。該事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關規定的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。因此，保薦機構對公司本次變更部分募投項目暨使用募集資金向全資孫公司增資以實施募投項目事項無異議。

六、可轉換公司債券回售的相關安排
根據公司本次發行的可轉換公司債券募集說明書，若本次發行可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中承諾相比出現重大變化，根據中國證監會的相關規定被視為改變募集資金用途或者被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉換公司債券持有人享有一次回售的權利，即有權將其持有的可轉換公司債券全部或者部分按債券面值加上當期應計利息價格回售給公司。

公司本次變更部分募投項目暨使用募集資金向全資孫公司增資以實施募投項目的事項經公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過后，將提交公司 2022年第二次臨時股東大會及 2022年第二次債券持有人會議審議，若債券持有人會議及股東大會均審議通過，公司將披露可轉換公司債券回售的提示性公告，屆時公司將按照公告內容辦理可轉換公司債券回售的相關事宜。

七、備查文件
1．第二屆董事會第二十一次會議決議
2．第二屆監事會第十五會議決議
3．獨立董事關于第二屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見 4．中泰證券股份有限公司關于嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司變更部分募投項目暨使用募集資金向全資孫公司增資以實施募投項目的核查意見 5．滁州華冠無菌紙包灌裝擴產項目可行性研究報告

特此公告。

嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司

董事會

2022年 8月 10日