ST北人：2011年度股東周年大會決議公告
2012-05-31 17:21 來源：cpp114 文/江佳 責編：江佳
- 摘要：
- 北人印刷機械股份有限公司（ST北人），于2012年5月29日召開了2011年度股東周年大會，會議審議通過了以下事項：
【CPP114】訊：北人印刷機械股份有限公司（ST北人），于2012年5月29日召開了2011年度股東周年大會，會議審議通過了如下議案及事項：
1、審議公司2011年年度報告；
2、審議公司2011年度董事會工作報告；
3、審議公司2011年度監事會工作報告；
4、審議公司2011年度經信永中和會計師事務所有限責任公司審計的財務報告；
5、審議公司2011年度經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計的內部控制報告；
6、審議公司2011年度不進行利潤分配的議案；
7、審議續聘信永中和會計師事務所有限責任公司為公司2012年度財務報告的審計機構，并授權董事會與其簽署協議及決定其酬金的議案；
8、審議續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2012年度內部控制報告的審計機構，并授權董事會與其簽署協議及決定其酬金的議案；
9、增補陳邦設先生、姜馳女士為公司第七屆董事會執行董事，增補吳東波女士為公司第七屆董事會非執行董事；
10、審議增補董事報酬及訂立書面合同的議案；
11、審議增補張雙儒先生為公司第七屆董事會獨立非執行董事的議案。
12、審議增補的獨立非執行董事報酬及訂立書面合同的議案。
1、審議公司2011年年度報告；
2、審議公司2011年度董事會工作報告；
3、審議公司2011年度監事會工作報告；
4、審議公司2011年度經信永中和會計師事務所有限責任公司審計的財務報告；
5、審議公司2011年度經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計的內部控制報告；
6、審議公司2011年度不進行利潤分配的議案；
7、審議續聘信永中和會計師事務所有限責任公司為公司2012年度財務報告的審計機構，并授權董事會與其簽署協議及決定其酬金的議案；
8、審議續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2012年度內部控制報告的審計機構，并授權董事會與其簽署協議及決定其酬金的議案；
9、增補陳邦設先生、姜馳女士為公司第七屆董事會執行董事，增補吳東波女士為公司第七屆董事會非執行董事；
10、審議增補董事報酬及訂立書面合同的議案；
11、審議增補張雙儒先生為公司第七屆董事會獨立非執行董事的議案。
12、審議增補的獨立非執行董事報酬及訂立書面合同的議案。
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